सयोन कलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संबंधित कंपन्यांशी निगडित बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. अहमदाबाद विभागीय कार्यालयाने मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ९.१९ कोटी रुपयांच्या चल आणि अचल मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे. या प्रकरणातील ही दुसरी जप्ती असून आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ९.६२ कोटी रुपये झाले आहे.
कर्जाची रक्कम वळवून मालमत्ता खरेदीचा आरोप
अंमलबजावणी संचालनालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या मुंबईतील बँकिंग, सिक्युरिटीज आणि वित्तीय फसवणूक शाखेने दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे तपास सुरू केला. सयोन कलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे संचालक परेश डी. पटेल, शॅमरॉक केमी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर बँकांची ७१.८८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
तपासात कर्जाच्या रकमांचा वापर कंपनीच्या व्यवसायासाठी न करता प्रवर्तक आणि समूहातील संस्थांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केल्याचे समोर आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
बनावट करारांचा वापर करून निधी वळवल्याचा आरोप
ईडीच्या तपासानुसार, सयोन कलर्सने समूहातील कंपन्यांकडे कर्जाची रक्कम थेट तसेच पतपत्र सुविधांचा गैरवापर करून वळवली. यासाठी कथित बनावट करार करण्यात आले आणि या करारांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार दाखवून कर्जाची रक्कम दुसरीकडे वळवल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय सयोन कलर्स आणि शॅमरॉक केमी यांच्यात तसेच समूहातील इतर कंपन्यांमध्ये निधीची परस्पर फिरवाफिरव करण्यात आल्याचे तपासात आढळले. अशा व्यवहारांच्या माध्यमातून बँकांकडून अधिक कर्ज सुविधा मिळवण्यासाठी आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आल्याचा ईडीचा दावा आहे.
शेतीजमिनींसह ठेवी आणि समभागांवर कारवाई
तात्पुरत्या जप्तीच्या आदेशात चार शेतीजमिनींचा समावेश आहे. या जमिनी कर्जाच्या रकमांचा गैरवापर करून थेट खरेदी करण्यात आल्याचे तपासात समोर आल्याचे ईडीने सांगितले.
याशिवाय मुदत ठेवी, दोन औद्योगिक भूखंड, एक निवासी सदनिका आणि दोन समभाग खात्यांमध्ये असलेले समभाग यांच्यावरही जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील दुसरी जप्ती
सयोन कलर्स प्रकरणात ईडीने जारी केलेला हा दुसरा तात्पुरता जप्ती आदेश आहे. यापूर्वीच्या कारवाईसह या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ९.६२ कोटी रुपये झाले आहे.
या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, निधीचा प्रवाह आणि संबंधित संस्थांची भूमिका याबाबत ईडीचा पुढील तपास सुरू आहे. त्यामुळे प्रकरणात आणखी मालमत्ता किंवा आर्थिक व्यवहार तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
पुढील तपास महत्त्वाचा
बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर, समूहातील संस्थांमध्ये निधीची परस्पर फिरवाफिरव आणि कथित बनावट करारांच्या माध्यमातून निधी वळवल्याच्या आरोपांवर या तपासाचा मुख्य भर आहे. ईडीने पुढील तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
